Зачисление наличными на счет суммы в 600 т.р. привлечет внимание Росфинмониторинга

[Admin]

В России с 10 января вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

Как сообщает РИА Новости, в соответствии с данными поправками, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей.

К тому же вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Также со следующего года попадут под контроль и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

В ноябре 2020 года начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что объём наличных денег на руках у граждан и в кассах предприятий увеличился за год на 28,3% и достиг отметки 12,1 трлн рублей.
Источник: rt.com

[Admin]

Добавил опрос к теме, просьба проголосовать. Другие участники не будут видеть кто как проголосовал.

[Ioann]

Строгие ошейники гражданам затягивают ..........
P.s. Попрошу отнестись к этому с пониманием , нет времени на раскачку, всего хорошего вам !

[Marine]

Устанут в ГУМе чеки считать на носки...

[ekv]

Сообщение от Admin

Также со следующего года попадут под контроль и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

интересно, что сейчас можно купить в Сочи до 3 миллионов?
выходит, что крохотная студийка-колбаса в условном строящемся Аллея-Парке в Дагомысе за 5 миллионов или однушка в панельном доме 60-70х годов, где ремонт делался ещё при Брежневе - станет поводом считать покупателя злостным богачём неплательщиком и привлечёт внимание фин мониторинга...

[Admin]

ekv, варианты есть, но их не много. А так фактически все сделки с недвижимостью будут попадать под особое внимание все, что выше 100 т.р. уже контроль.

[Ioann]

Сообщение от ekv

интересно, что сейчас можно купить в Сочи до 3 миллионов?
выходит, что крохотная студийка-колбаса в условном строящемся Аллея-Парке в Дагомысе за 5 миллионов или однушка в панельном доме 60-70х годов, где ремонт делался ещё при Брежневе - станет поводом считать покупателя злостным богачём неплательщиком и привлечёт внимание фин мониторинга...

Это делают они , чтобы с условного покупателя недвижимости запросить происхождение средств и собрать налог . Всех хотят вывести из тени.

[ekv]

Сообщение от Admin

ekv, варианты есть, но их не много. А так фактически все сделки с недвижимостью будут попадать под особое внимание все, что выше 100 т.р. уже контроль.

внезапно, но у той же Альпики (например) кажется появился жирный плюс, который раньше был минусом. Занижение стоимости в ДКП до ~1 млн... И переуступки по инвест договорам, которые вообще не фигурируют по налоговой.

Сообщение от Ioann

Это делают они , чтобы с условного покупателя недвижимости запросить происхождение средств и собрать налог . Всех хотят вывести из тени.

дело то хорошее, праведное (тут без сарказма), только с правильной ли они стороны начали этот самый вывод из тени?.. Теперь объясняй им, что деньги в банке (5 литровой) под кроватью лежали.

[Ioann]

Сообщение от ekv

внезапно, но у той же Альпики (например) кажется появился жирный плюс, который раньше был минусом. Занижение стоимости в ДКП до ~1 млн... И переуступки по инвест договорам, которые вообще не фигурируют по налоговой.



дело то хорошее, праведное (тут без сарказма), только с правильной ли они стороны начали этот самый вывод из тени?.. Теперь объясняй им, что деньги в банке (5 литровой) под кроватью лежали.

Насчёт Альпики согласен, я так же всегда покупаю недвижимость до 1 млн руб в договоре. Зачем платить лишние налоги государству с покупки квартиры, когда при накоплении средств на эту квартиру,заплатил и так кучу налогов государству . Насчёт вывода из тени -праведное дело не, не согласен. Это лишний повод им кошмарить людей и собирать дополнительные налоги со средств граждан.

[ekv]

хотя и тут всё не так однозначно, если квартира дешевле кадастровой стоимости в 5 раз - тоже вызовет явный интерес у налоговой.
вообщем плавно идём по тропе США: шаг влево, шаг вправо - получай по шее. Скрылся от налоговой - получай огромный штраф или тюремный срок. Иронично, но негодяя Аль Капоне когда-то достали и посадили именно за неуплату налогов.