Покупателей более 200 долларов в России могут спросить об источниках доходов

[Admin]

В день вступления в силу новых правил обмена валюты в России петербургское издание "Фонтанка.ру" выяснило, что за анкеты придется заполнять клиентам обменников в банках, желающим приобрести заграничные дензнаки на сумму более 15 тысяч рублей.

Форму такой анкеты, которую придется заполнять с нового года, каждый банк устанавливает самостоятельно, отмечается в публикации. Судя по анкете, которую журналистам дали в одном из местных банков, покупателям более 200 долларов (по нынешнему курсу) придется указать сведения о своем финансовом положении и деловой репутации, а также "сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента".

В сноске к последнему пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества - справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и проч.

Отдельное приложение заполняется, если у банка "имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо", то есть если вы покупаете валюту не для себя. В этом случае придется указать все паспортные данные этого человека, а если он приезжий - данные миграционной карты, иностранный паспорт и т. д., отмечается в статье.

28 декабря пункты обмена валют в России начали работать по новым правилам, которые издал Центробанк в положении N499-П под занавес уходящего года. Как сообщалось, суть изменений в том, что теперь при покупке валюты на сумму более 15 тысяч рублей потребуется полная идентификация клиента - предъявление паспорта, заполнение специальной анкеты, содержание которой при этом не уточнялось, а также предъявление ИНН (при наличии).

Ранее такая идентификация требовалась при обмене более 600 тысяч рублей, а при меньших суммах было достаточно паспорта. Как пояснили в ЦБ, нововведение вызвано требованиями Федерального закона N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Между тем в блогосфере появилось мнение, что это нововведение представляет собой лишь имитацию повышенной бдительности.

Источник: newsru.com

[Байк]

Всё что придумывают наши чинуши-бездари вызывает только ржач, это же надо такое учудить-сначала дать возможность всем блатным скупиться валютой, потом задрать её курс до небес, а потом уже проявить "бдительность" на терпилах, то есть на нас.

[Kimych]

Сообщение от Байк

Всё что придумывают наши чинуши-бездари вызывает только ржач, это же надо такое учудить-сначала дать возможность всем блатным скупиться валютой, потом задрать её курс до небес, а потом уже проявить "бдительность" на терпилах, то есть на нас.

И в чем здесь ржач? Нас сначала поимели, а теперь закрутили гайки еще на один виток. Они решили, что мы слишком вольготно живем, а значит пора откачать жирок.

[Dali]

Это подстегнет большим обращениям к частникам.

[Александр Горбачев]

Заберут у граждан возможность сберечь свои сбережения от инфляции,возродится черный рынок валюты..,такое ощущение,что кто то специально раскачивает лодку и подталкивает людей взяться за дубинки!Вот и Крым,пошла волна отставок..,так что приятного всем Нового года!Александр

[Александр Горбачев]

Идет по такому сценарию Ссылка скрыта

Александр

[xyz]

Еще днем много людей по городу шляется. Не мешало бы проверить почему они не на работе.

[Алексей 78]

Сообщение от xyz

Еще днем много людей по городу шляется. Не мешало бы проверить почему они не на работе.

скоро так и будет .......было же зачем велосипед придумывать ...

[xyz]

Сообщение от Алексей 78

скоро так и будет .......было же зачем велосипед придумывать ...

Юрий Владимирович не успел в свое время эксперимент закончить, а задумка была интересная.

[ирина 3]

Сообщение от xyz

Юрий Владимирович не успел в свое время эксперимент закончить, а задумка была интересная.

Сегодня в местной программе факты, бегущей строкой была новость о том, что 42% россиян поддерживают введение уголовной ответственности за тунеядство.
(Странно, почему так мало? Должно же быть 89,9%)