Из Пенсионного фонда России пропали 1,25 миллиарда рублей

[Admin]

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил информацию о грандиозной недостаче в Пенсионном фонде России.
Как сообщил источник, исчезли 1 млрд 250 млн руб., предназначавшихся для выплаты пенсий и материнского капитала. По его словам, в настоящее время проверяется, были ли деньги похищены, либо их пропажа связана с расчетной ошибкой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный бухгалтер Пенсионного фонда РФ заявила в милицию о том, что в период с 13 по 15 ноября 2009г. неустановленными лицами, предъявившими поддельные платежные поручения, похищено со счетов ПФ РФ, размещенных в ЦБ РФ, 1 млрд 250 млн рублей.
По информации ряда СМИ, в пятницу вечером неизвестный, представившийся сотрудником Пенсионного фонда и предъявивший финансовые документы, получил в ЦБ деньги. Затем они были переведены на счета одного из небольших региональных банков, с которых за субботу и воскресенье переведены на счета фирм-однодневок, далее деньги уходили в офшоры.
Следователи полагают, что ограбление совершили профессиональные аферисты из международной преступной группировки. Также отмечается, что преступники отлично знали внутреннюю "кухню" Пенсионного фонда, так как они очень умело воспользовались тем, что в фонде в субботу и воскресенье выходной и никто не заметил пропажи денег.
В МВД пока официально не подтверждают информацию о похищении. По некоторым данным, к расследованию подключились международные организации, ФСБ и Интерпол. Дело будет передано в ГСУ. Предположительно, аферу провело крупное международное преступное сообщество.

17 ноября 2009г.

Источник: rbc.ru

[t_a_t_a]

Пенсионный миллиард должен был уйти на счета крупнейшего кипрского банка



Ссылка скрыта
Александр ЗЮЗЯЕВ, Кирилл Антонов, Фото Андрея КАРА и Кирилла АНТОНОВА — 19.11.2009

Напомним, в прошлую пятницу мошенникам удалось умыкнуть 1 млрд. 250 млн. руб. со счетов ПФР в Центробанке. В понедельник к вечеру милиция вернула украденную сумму. Но осадочек остался.

КАК УКРАЛИ ДЕНЬГИ?

Центральный банк России - главная финансовая организация страны. Служба безопасности контролирует как хранилища с золотым запасом страны, так и операционные управления. В ОПЕРУ № 1 (финансовое подразделение ЦБ, которое занимается переводом денег), где и произошло преступление, нельзя зайти первому попавшемуся прохожему (подробнее об этом в репортаже «ЦБ усилил охрану»). Представителям организаций необходимо иметь не только пропуск, но и доверенность. Видеокамеры установлены практически над каждым операционистом. Не банк, а крепость!

Но жулики и не думали брать отделение штурмом. Для проведения операции оказалось достаточно подделать документы.

ПОЧЕМУ ТАК ЛЕГКО ПРОВЕРНУЛИ АФЕРУ?

- Наверняка не обошлось без человеческого фактора, - намекает бывший президент Ассоциации региональных банков «Россия» Александр Мурычев, занимающий сейчас должность исполнительного вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей.

Пожалуй, это единственное объяснение удачного начала аферы. Во-первых, для грамотной подделки платежного поручения и доверенности необходимо знать, как выглядят настоящие документы. Во-вторых, пропуск на вход в операционное управление оформляется несколько дней. И, в-третьих, в последние годы уведомление о переводе средств приходит в Центробанк по электронной системе, а бумажные документы клиенты привозят лишь для подтверждения платежа.

КУДА ПЫТАЛИСЬ УВЕСТИ КАПИТАЛЫ ПФР?

Финансовые аферисты ведут себя как зайцы: урвали деньги - и давай петлять по различным банкам и счетам. А затем обналичивают деньги через банки-помойки и фирмы-однодневки. Жулики попытались припрятать пенсионные деньги по такой же схеме. Со счетов Центробанка капиталы ушли в банк «Кубань», из «Кубани» - в российское представительство «Дойче Банка». Затем жулики раздробили украденные 1 млрд. 250 млн. руб. и отправили небольшими траншами на счета в другие банки. Один из переводов пришел в кипрский «Марфин Популар Банк».

Можно сказать, дело сделано. Но это оказалось не так. В понедельник утром главный бухгалтер Пенсионного фонда получил выписку о переводе крупной суммы. Правоохранительные органы тут же были поставлены в известность о сенсационном мошенничестве. Уж к вечеру все деньги вернулись на счета Пенсионного фонда в ЦБ.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КИПРСКИЙ БАНК?

Финансисты не верят, что руководство «Марфин Популар Банка» осознанно ввязалось в аферу. «Марфин Популар Банк» - второй по величине активов банк Кипра. Респектабельное заведение, которое обслуживает интересы крупного международного бизнеса.

- Ежедневный оборот «Марфин Популар Банка» исчисляется миллиардами долларов, - говорит руководитель кипрского отделения одного из российских банков. - Перевод из России был каплей в море обычных операций. Возможно, мошенники именно на это и рассчитывали. А затем наверняка перевели бы деньги в подконтрольные компании.







ДОСЛОВНО

«По самым предварительным оценкам, некоторые сотрудники Банка России нарушали правила приема документов».

Сергей ИГНАТЬЕВ, председатель Банка России, - о первых выводах спецкомиссии по расследованию попытки хищения средств Пенсионного фонда.